Із Дельта банку вивели 850 мільйонів – ГПУ

Генеральна прокуратура України викрила фінансову аферу службових осіб АТ “Дельта банк”, якою банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму понад 850 млн грн. Про це інформує прес-служба відомства.     

 

“Викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного товариства “Дельта банк”, які за допомогою українського суб’єкта та офшорних компаній-нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ “Дельта банк” за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності кошти у сумі понад 150 млн доларів США, що призначались як передоплата офшорним компаніям-нерезидентам за виконання фіктивних контрактів.

В подальшому, внаслідок укладення завідомо збиткового для банку договору відступлення права вимоги виконання зобов’язань за вказаними кредитними договорами на користь компанії-нерезидента та удаваних фінансових афер, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Наразі чотирьом учасникам злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку та двом директорам пов’язаних з банком підприємств, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення усіх винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.



Коментарі



Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *



СХОЖІ НОВИНИ



14:42, понеділок, 21 серпня 2017  |  Переглядів:   |  Коментарів: 0
14:07, понеділок, 21 серпня 2017  |  Переглядів:   |  Коментарів: 0