У Києві викрили потужний конвертцентр, який фінансував терористів

Служба безпеки України викрила діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це повідомляє СБУ.

 

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

 

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та «допомагав» бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг «конверту» становив понад 40 мільйонів гривень.

 

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад 4 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.



Коментарі



Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *



СХОЖІ НОВИНИ