У зоні АТО накрили «конверт» з оборотом в 15 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Слов’янську діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п’ятнадцять мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр СБУ.

 

Конверт «обслуговував» низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав «послуги» з її перевезення. Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур’єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.

 

Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

 

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.



Коментарі



Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *



СХОЖІ НОВИНИ