Українська корупція залишила слід у 41 країні – НАБУ

Українська корупція залишила слід у 41 країні – НАБУ

Іноземні банки та компанії причетні до завдання понад третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

“Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури з щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів. Загалом від початку розслідувань cтаном на середину квітня НАБУ надіслало 161 клопотання про міжнародну правову допомогу до компетентних органів 41-ї держави. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13), Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпру (10)”, – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено причетність іноземних суб’єктів до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній. Зокрема, йдеться про ПАТ “Укргазвидобування”, ДП “Електроважмаш”, ДП “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ), ДП “Адміністрація морських портів України”, ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) тощо.

Найчастіше кінцевими бенефіціарами закордонних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує його продукцію за цінами нижчими за ринкові або навпаки.

Згідно з даними, отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають “прописку” у Великій Британії та Республіці Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.


Коментарі



Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *



СХОЖІ НОВИНИ



10:53, неділя, 23 квітня 2017  |  Переглядів:   |  Коментарів: 0
Понад 70 населених пунктів в Україні – без світла через негоду

В Україні через складні погодні умови (дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) залишається без світла 71 населений пункт. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.   “Станом на 7 год. 23 квітня залишаються знеструмленими 71 населений пункт у трьох областях, а саме: Одеській – 54 н.п., Дніпропетровській – 16 н.п., Харківській […]

15:42, четвер, 20 квітня 2017  |  Переглядів:   |  Коментарів: 0
Російському тютюновому монополісту TEDIS не місце в Україні – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що російському тютюновому монополісту не місце на українському ринку. Про це міністр написав на своїй сторінці у Твіттері. “Зустрівся з керівництвом Philip Morris Ukraine на їхнє прохання. Моя позиція – російському тютюновому монополісту не місце на українському ринку”, – зазначив він. Наприкінці березня Аваков повідомив, що у справі компанії […]

14:53, четвер, 20 квітня 2017  |  Переглядів:   |  Коментарів: 0
Газовики б’ють на сполох: через загрозу припинення функціонування галузі

Асоціація газового ринку України та майже півсотні газорозподільних і газопостачальних компаній звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови НКРЕКП з відкритим листом щодо можливого виникнення колапсу із розрахунками за спожитий природний газ та послуги з його транспортування і розподілу, що ставить під загрозу функціонування галузі.  Як йдеться у відкритому зверненні, на сьогодні в Україні […]